尤溪县2020年下半年电信网络诈骗案件预警（第二十一期）
日期：2020-12-29 15:25
来源：尤溪县公安局
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区域发案：城关3起、西城、梅仙各2起，坂面1起
易受骗人群：18岁至50岁人群。
常见诈骗手法之网络贷款类诈骗
作案手段：以贷款之名，行诈骗手续费之实。诈骗团伙能够屡屡得逞的首要原因，就是能精准定位到目标对象。他们通过不法手段获取全国各地的公民信息，并通过筛选找到急需资金而征信又比较差、不太了解银行贷款业务和网络知识的人。在找准目标后，诈骗团队精心设计了整个流程的话术。诈骗分子让受害人下载假的贷款APP，用常规的贷款申请操作骗取受害人的信任后，再以交手续费、本金利息、解冻费、保证金、验证还款能力为借口要求受害人转账汇款。警方提醒：银行、正规的贷款公司不会要求借款人在申请贷款前就提前支付“保证金”、“手续费”、“保险费”、“服务费”等各种费用。被各种理由要求汇款的，一定要谨慎，更不可轻易给对方转款，防止上当受骗。
| 类型 | 案件概况 |
| 网络刷单类 | 2020年12月6日，尤溪县城关镇埔头村，肖某。在家中通过微信与对方联系进行刷单操作，按对方的要求下载唯品会APP登录对方提供的手机账号后花费9196元购买两架iphone11手机，后又被对方以无法找到订单为借口转账4998.8元至对方支付宝账户，共计被骗14194.8元。 |
| 网络贷款类 | 2020年12月8日，尤溪县西城镇东村村，余某。在看抖音时，发现一条关于网络借贷的广告，其点击广告了解详情，并加对方为微信好友，在向对方办理贷款的过程中，被对方以银行卡流水不够、需要资金进行激活银行卡为由，向对方指定账户进行转账，共计被骗取62500元。 |
| 网络贷款类 | 2020年12月8日，尤溪县城关镇丽景花园，严某。在家中上网，其在网上“拍拍贷”APP上办理贷款时，被对方以缴纳相应费用可以免息为由，分两次转出998元、1998元，严某共计被骗2996元。 |
| 其他网络类 | 2020年12月8日，尤溪县西城镇光林村，苏某。其在家中，使用“交易猫”平台出售其“明日之后”游戏账号时，因交易需上交1000元人民币作为交易保证金（平台于交易完成后10-15分钟内退回），由于苏某无力支付交易保证金，被对方谎称可以帮其垫付600元保证金为由，以其支付宝扫码付款的方式向对方转出400元人民币。 |
| 网络刷单类 | 2020年12月9日，尤溪县城关镇东街，詹某。其为了刷单网挣下载“深创聊”APP，按照对方要求对软件账户多次进行充值共计87000元，后在软件上购买单双进行刷单，每完成一次单可以提成刷单总金额的20%为佣金，后发现资金无法提现至银行卡遂发现被骗。 |
| 冒充客服退款退税类 | 2020年12月10日，尤溪县梅仙镇梅营村，柯某。在家中，被人以之前购买的产品存在质量问题而添加对方微信。在对方的微信提示下，从支付宝备用金功能中申请并提现至本人银行卡账户200元，转账到对方所提供银行卡账户中。后又进入微信“小鹅花钱”公众号贷款后提现至本人银行卡账户中，并将提现金额全部转账至对方所提供的银行账号中，共计被骗27200元人民币。 |
| 冒充查案类 | 2020年12月11日，尤溪县坂面镇坂面村，王某。其被一个自称是北京市公安局东城分局的人，以其购买的玉玺是假的，要求交纳案件受理费的方式，被诈骗走人民币300元。 |
| 网络贷款类 | 2020年12月12日，尤溪县梅仙镇梅仙村，黄某。在家中接到陌生来电称可以办理一款名为“你我贷”APP的贷款，后添加对方微信，扫描对方发送的二维码下载一APP进行注册申请贷款，并向对方打款888元开通会员。对方以其填写错银行卡号为由要求其缴纳8000元保证金进行修改银行卡，黄某交钱后发觉被骗。 |
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